Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang ngày càng trở nên phức tạp, các hành vi lừa đảo cũng ngày một tinh vi hơn. Ngay cả các tổ chức có uy tín như Cơ Quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) cũng không thể tránh khỏi những thủ đoạn lừa đảo, và đã bị lừa mất 50.000 USDT vì việc sơ suất đối mặt với chiêu trò giả mạo địa chỉ ví.
Lừa đảo bằng cách giả mạo địa chỉ ví
Theo thông tin vào đầu tháng 8 vừa rồi, một người dùng của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã bị lừa mất 20 triệu USDT do rơi vào thủ đoạn “mạo danh” địa chỉ ví. Cụ thể, các kẻ lừa đảo đã tạo ra một ví có địa chỉ tương tự với ví người dùng này đã quen thuộc, và từ đó tạo điều kiện để họ lừa người dùng rút tiền vào ví của họ.
Cảnh báo về tình hình lừa đảo này đã được đưa ra bởi CZ, người sáng lập và điều hành sàn giao dịch Binance. Ông đã chia sẻ rằng nạn nhân trong trường hợp này là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, nhưng vẫn đã sa vào bẫy của các kẻ lừa đảo. Điều này thể hiện rằng thủ đoạn giả mạo địa chỉ ví ngày càng trở nên tinh vi và khó nhận biết.
I want to share this (luckily) unsuccessful, but very clever and close scam incident from yesterday 👇. Saved $20m. Hope it may also save you one day.
The scammers are so good now they generate addresses with the same starting and ending letters, which is what most people check… https://t.co/DFpdX8aNay
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 2, 2023
Nguy cơ cho cả Cơ quan công quyền
Một sự cố tương tự đã xảy ra với Cơ Quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA). Mặc dù không quá quen thuộc với các khái niệm và thủ tục liên quan đến blockchain, DEA cũng đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này.
NEW – The DEA seized $500,000 in crypto, alleging it derived from drug trafficking.
It then accidentally sent $50,000 of that half a mil to a scammer who has made hundreds of thousands in a few months with a simple scheme…https://t.co/2mqT1JZmeH
— Thomas Brewster (@iblametom) August 24, 2023
Trong một vụ điều tra tiền mã hóa vào tháng 5 năm nay, DEA đã tịch thu hơn 500.000 USDT từ một tài khoản trên sàn Binance vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Cơ quan này đã quyết định chuyển số stablecoin này vào một ví cứng loại Trezor và lưu trữ ở nơi an toàn.
Khi DEA thực hiện một giao dịch thử trị giá 45,36 USDT đến ví của Cảnh sát Tư pháp Mỹ (Marshals) để đảm bảo tính chính xác trước khi thực hiện giao dịch quy mô lớn, lệnh giao dịch này đã bị chú ý bởi các kẻ tấn công.
Các kẻ lừa đảo đã nhanh chóng tạo ra một địa chỉ ví mới, chỉ khác biệt ở 5 ký tự đầu và 4 ký tự cuối so với địa chỉ thật của Marshals. Tiếp theo, họ áp dụng thủ đoạn tương tự như trường hợp người dùng Binance: gửi các token không có giá trị đến ví của DEA, làm cho cơ quan này tin rằng đó là ví của Marshals.
Hậu quả và hành động đối phó các vụ lừa đảo tiền mã hóa
Khi DEA thực hiện giao dịch tiền mã hóa chính, họ đã dựa vào việc sao chép địa chỉ từ giao dịch trước đó để tiện lợi. Điều này đã dẫn đến việc họ vô tình sử dụng địa chỉ mạo danh của kẻ lừa đảo, và với điều này, 50.000 USDT đã mất trắng.
May mắn thay, phía Cảnh sát Tư pháp Mỹ (Marshals) đã phát hiện ra vụ việc này và kịp thời cảnh báo DEA. Không có số tiền nào bị lừa đảo thất thoát thêm. Các giới chức liên hệ với Tether để yêu cầu đóng băng tài khoản của kẻ lừa đảo, nhằm khôi phục lại số tiền bị mất. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo đã nhanh chóng chuyển đổi số USDT thành các loại tiền mã hóa khác như BTC và ETH, sau đó chuyển đến ví khác để che đậy dấu vết.
Hiện nay, FBI đã vào cuộc điều tra để xác định danh tính của những kẻ thực hiện hành vi lừa đảo tiền mã hóa này. Điều này thể hiện rằng thảm họa lừa đảo tiền mã hóa không chỉ ảnh hưởng đến các người dùng cá nhân mà còn có thể tác động lên cả các cơ quan công quyền uy tín.
AZ9 Digital tổng hợp
Có thể bạn quan tâm
BingX đầu tư vào Moonbox, có động thái mạnh mẽ trong lĩnh vực AI và Web3
Nền tảng NFT Rarible cam kết trả phí bản quyền cho người sáng tạo vĩnh viễn
