Theo hồ sơ tòa án mới được công bố, cựu CEO của Binance – Changpeng Zhao (CZ), vào cuối tháng 12/2023, đã yêu cầu được trở về Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với lý do “người thân nhập viện”. Ông thậm chí đã cam kết sẽ sử dụng toàn bộ cổ phần trong Binance.US làm tài sản đảm bảo để đảm bảo ông sẽ quay lại Mỹ để nghe tuyên án.
Luật sư của CZ tuyên bốsốcổ phần trong Binance.US của ông có giá trị lên đến 4,5 tỷ USD, dựa trên định giá trong vòng huy động vốn vào năm 2022. Tuy nhiên, do những biến cố mà Binance và Binance.US đã gặp phải kể từ đó, bao gồm cả việc bị kiện bởi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), giá trị thực tế của số cổ phần này có khả năng đã suy giảm nhiều lần.
Tuy nhiên, đề xuất yêu cầu trở về UAE của nhà sáng lập Binance đã bị tòa án từ chối, buộc ông Changpeng Zhao phải tiếp tục ở lại trong lãnh thổ Mỹ cho đến ngày tuyên án vào ngày 23/02/2024 tới.
CZ đã trình diện trước cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào tháng 11/2023 và nhận tội trong công tác phòng chống rửa tiền tại Binance. Theo thỏa thuận hòa giải giữa sàn giao dịch và Bộ Tư pháp Mỹ, Binance sẽ phải trả một khoản phạt lớn lên đến 4,3 tỷ USD, ngừng cung cấp dịch vụ cho người dân Hoa Kỳ và phải tuân thủ sự giám sát của các cơ quan quản lý Mỹ. Trong khi đó, CZ sẽ phải từ chức CEO Binance, không được giữ chức vụ quản lý trên sàn trong vòng 3 năm và phải đối mặt với án tù tại Mỹ.
Sau đó, ông Zhao đã yêu cầu tại ngoại với giá trị bảo lãnh lên đến 175 triệu USD, nhưng bị yêu cầu không được rời khỏi Mỹ. Sau đó, ông đã xin phép tòa để trở về Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để đoàn tụ với gia đình và cam kết sẽ quay lại Mỹ để chịu phạt vào tháng 2.
Tuy nhiên, các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đây có thể là cớ để CZ bỏ trốn khỏi Mỹ mà không có cách nào để kiểm soát ông này, vì tài sản của ông nằm ngoài tầm quản lý của Mỹ và UAE không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Do đó, họ đã đề xuất lên tòa để yêu cầu giữ ông Changpeng Zhao lại ở Mỹ cho đến khi có tuyên án và đã được tòa án chấp nhận.
Kể từ khi từ chức, CZ đã chuyển giao công việc lại cho người kế nhiệm là CEO mới – Richard Teng, cũng như chia tay với đội ngũ nhân viên Binance. Richard Teng đã nhấn mạnh rằng Binance đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, tập trung vào việc tuân thủ quy định pháp luật và minh bạch trong hoạt động. Tuy nhiên, có nhiều đồn đoán rằng quyền lực thực sự tại Binance đang nằm trong tay Yi He, đồng sáng lập Binance và có mối quan hệ gần gũi với CZ.
