Cựu giám đốc pháp lý OneCoin lãnh án 4 năm tù

Tòa án Quận Nam New York ngày 03/04 đã kết án Irina Dilkinska, cựu Giám đốc Pháp lý của dự án tiền mã hóa ponzi OneCoin, 4 năm tù giam và phạt 114,4 triệu USD.

Theo cáo trạng, mặc dù là người đứng đầu bộ phận pháp chế và tuân thủ của OneCoin, nhưng Dilkinska lại hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền và các hành vi sai trái khác.

Thống kê từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chỉ trong 2 năm hoạt động từ 2014 đến 2016, OneCoin đã thu hút được 3 triệu nhà đầu tư tham gia với số tiền huy động lên đến 4,4 tỷ USD.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ xác định đây là một hệ thống kiểu kim tự tháp hoạt động trên phạm vi quốc tế, lôi kéo người tham gia bằng lời hứa hoa hồng hấp dẫn.

OneCoin được thành lập bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood. Ông Greenwood bị tòa án Hoa Kỳ tuyên án 20 năm tù và phải nộp 300 triệu USD vào tháng 09/2023. Trong khi đó, bà Ignatova biến mất từ năm 2017 và vẫn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI.