Với đội ngũ thành viên bao gồm những người có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn đến từ nhiều lĩnh vực, có thể nói Alameda Research là một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử lớn hàng đầu trên thị trường hiện nay.
Vậy Alameda Research là gì? Danh mục đầu tư của quỹ đầu tư Alameda Research là gì. Cùng AZ9 Digital tìm hiểu ngay sau đây nhé.
Quỹ đầu tư Alameda Research là gì?
Alameda Research là quỹ đầu tư tiền điện tử được thành lập vào tháng 10 năm 2017. Họ từng quản lý tài sản kỹ thuật số có giá trị lên tới hơn 1 tỷ USD và có khối lượng giao dịch BTC hay các Altcoin khác khoảng 1 tỷ – 10 tỷ USD/ngày trên hàng nghìn tài sản.
Alameda cũng là một trong số ít các công ty trên thị trường crypto cung cấp đầy đủ dịch vụ dành cho các dự án. Mà dịch vụ nổi bật nhất đó là trở thành Market Maker, cung cấp LP cho khoảng 35 sàn giao dịch hàng đầu hiện nay.
Đội ngũ quản trị của Alameda Research gồm những ai?
CEO của Alameda Research – Sam Bankman – Fried
Trong thị trường crypto thì anh là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất. Sam Bankman – Fried đồng thời cũng là CEO của FTX – sàn giao dịch nổi tiếng về lĩnh vực Futures và có mức độ tăng trưởng đáng kinh ngạc.
SBF là người giàu thứ hai trong thị trường Crypto theo báo cáo của Hurun, chỉ đứng sau Co-Founder và CEO của Coinbase là Brian Armstrong. Sam cũng nằm trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2021.
Co-CEO của Alameda Research – Sam Trabucco
Sam Trabucco tốt nghiệp MIT năm 2015, ông từng là một trader chứng chỉ quỹ ETF và trái phiếu của công ty SIG. Ông có bằng toán và khoa học máy tính. Sam là người hoạt động rất tích cực trên Twitter.
Co-CEO của Alameda Research – Caroline Ellison
Cô tốt nghiệp chuyên ngành toán học của Đại học Stanford. Trước khi tham gia Alameda, Caroline đã làm việc tư cách là một nhà giao dịch trên sàn chứng khoán tại Jane Street.
CTO của Alameda Research – Nate Parke
Nate tốt nghiệp trường UC Berkeley EECS. Trước khi gia nhập Alameda, anh làm việc tại Phòng thí nghiệm UC Berkeley RISE với tư cách là Kỹ sư và Nghiên cứu sinh.
Các sản phẩm dịch vụ mà Alemda Research cung cấp
Alameda Research là một trong số ít các công ty trong thị trường tiền điện tử cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho một dự án. Từ hỗ trợ fiat, các trader cho tới các thuật toán giao dịch phức tạp… điều này cho phép họ giao dịch hàng trăm triệu USD mỗi ngày.
Giao dịch OTC
Alameda Research cung cấp một lượng thanh khoản lớn với chi phí giao dịch thấp và khả năng giao dịch khoảng 1 tỷ USD/ngày cho các tài sản kỹ thuật số. Giao dịch OTC tại Alameda Research có những ưu điểm sau:
- Chênh lệch giá chặt chẽ.
- Báo giá nhanh chóng.
- Không mất phí.
- Giải quyết tức thì.
- Không có giới hạn giao dịch tối thiểu.
- Quá trình onboard nhanh chóng.
Tạo lập thị trường (Market Making)
Alameda Research cung cấp dịch vụ market making cho các dự án crypto, giúp họ duy trì và đẩy giá đồng coin của dự án một cách hữu hiệu nhất. Những chiến lược giao dịch của quỹ bao gồm:
- Kinh doanh chênh lệch giá – Arbitrage.
- Chiến lược số lượng thời gian trung bình – Medium Timescale Quant Strategies.
- Tạo lập thị trường – Market Making.
- Thị trường trung lập – Market-Neutral.
Fund
Alameda được coi là Limited Partner, người đi rót vốn cho các quỹ/dự án crypto khác đầu tư để thu về lợi nhuận.
Thông tin chi tiết của quỹ Alameda
Asset Management
- dHEDGE: Nền tảng quản lý tài sản được xây dựng trên Synthetix, cho phép người dùng có thể copy giao dịch của người khác. Vào tháng 11/2020, dHEDGE gọi vốn lần đầu với sự có mặt của DeFiance Capital, Framework Ventures, Alameda Research,…
- Solrise: Dự án giống dHEDGE nhưng xây dựng trên Solana. Alameda Research tham gia vòng Seed vào tháng 7/2021, cùng với Parafi, Delphi Digital,…
- Stacked: Nền tảng quản lý tài sản với hơn volume giao dịch lên tới $4B. Alameda Research tham gia vòng Seed vào tháng 9/2020.
- Prysm: Nền tảng tương tự dHEDGE. Alameda tham gia đầu tư vòng Seed vào tháng 9/2021.
Aggregator
1inch: Nền tảng Aggregator đầu tiên tiên phong trong thị trường crypto, giúp người dùng có được giao dịch trượt giá thấp, cũng như LP tốt đến từ nhiều nguồn. 1inch có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2020): Alameda Research, Galaxy Digital, Binance Labs, Dragonfly Capital
- Series A (12/2020): ParaFi Capital, Pantera Capital, Spartan Group,…
- Họ đang tiến hành chuẩn bị cho Series B với mức định giá lên đến $2.25B.
ParaSwap: Dự án tổng hợp thanh khoản giống 1inch. ParaSwap có hai vòng gọi vốn:
- Seed (9/2020): CoinGecko, Alameda, Arrington XRP Capital,…
- Extended Seed (5/2021): Chủ yếu là các cá nhân tham gia như Michael Egorov của Curve, Andre Cronje của Yearn và Fredrik Haga của Dune Analytics.
Các sản phẩm ví điện tử
Coin98 Finance: Hệ sinh thái được xây dựng với nhiều sản phẩm DeFi, nổi bật với sản phẩm đầu tiên là ví Coin98 Wallet. Ngoài việc lưu trữ Multi-chain, Coin98 Wallet còn giúp người dùng có thể join vào các hoạt động DeFi chỉ trong một ứng dụng. Coin98 Finance trải qua ba vòng gọi vốn:
- Seed (4/2021): Multicoin, Hashed, Parafi, CoinGecko.
- Strategic (4/2021): Alameda.
- Strategic (7/2021): Spartan, Parafi, Hashed, CoinGecko,…
Mobilecoin: Nền tảng thanh toán trên điện thoại bằng tiền điện tử. Mobilecoin có 2 vòng gọi vốn:
- Series A (3/2021): Không có nhà đầu tư nổi bật.
- Series B (8/2021): Coinbase, Alameda,…
Math Wallet: Ví tiền điện tử All-in-one, hỗ trợ lưu trữ Multichain. Math Wallet cũng có 2 vòng gọi vốn:
- Series A (10/2020): Multicoin, Alameda.
- Series B (12/2020): Multicoin, Binance Labs…
- Liquality: Ví tiền điện tử cho phép Swap coin trực tiếp trên ví, hỗ trợ Multi-chain. Alameda đầu tư vòng Seed cùng với sự có mặt của Coinbase, Hashed,…
Sản phẩm Lending
Jet Protocol: Dự án Lending được phát triển trên Solana dạng Maket Maker có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (6/2021): DeFiance, Alameda, Parafi,…
- Extended Seed (11/2021): Three Arrows Capital, Paradigm, Solana Capital,…
Oxygen: Dự án Lending cũng được phát triển trên Solana. Alameda tham gia vòng Strategic vào tháng 2/2021 cùng Multicoin Capital, Genesis Capital, CMS.
Union: Dự án Lending với cơ chế tín chấp được Alameda Research đầu tư vào tháng 11/2020.
Liquity: Nền tảng Debt Protocol tương tự Parrot và Alchemix, với LUSD là đồng Stalecoin hiện đang thuộc top 10 Stablecoin có vốn hóa lớn nhất thị trường. Liquity trải qua 2 vòng gọi vốn:
- Seed (9/2020): DFINITY Ecosystem Fund, Polychain…
- Series A (3/2021): Alameda, Pantera,…
Parallel: Dự án Lending trên Polkadot trải qua ba vòng gọi vốn:
- Seed (6/2021): Pantera, Polychain,…
- Series A (8/2021): Pantera, Alameda, Polychain, …
- Strategic (11/2021): Sequoia,…
Infrastructure
Solana: Alameda Research tham gia vòng gọi vốn với tổng số tiền đầu tư lên đến $314M vào tháng 6/2021.
SifChain: Sàn giao dịch phi tập trung trong hệ sinh thái Cosmos. Alameda đầu tư vào tháng 8/2020.
Syndica: Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ và công cụ cho cộng đồng phát triển dApp Solana. Syndica cũng có 4 vòng gọi vốn:
- Pre-Seed (3/2021): Không có quỹ đầu tư nào nổi bật.
- Community (7/2021): Bobby Ong (CoinGecko), Baek Kim (Hashed), Do Kwon (Terra),…
- Series A (8/2021): a16z cùng nhiều quỹ khác.
- Seed (11/2021): DeFiance, Alameda, Spartan,..
Composable: Nền tảng Cross-chain kết nối các nền tảng khác được Alameda đầu tư vào vòng Seed cùng với Spartan, LongHash.
Helium: Dự án gây được nhiều sự chú ý trong thị trường và được Alameda cùng với a16z, Multicoin đầu tư vào tháng 8/2021 với tổng số tiền đầu tư lên đến $111M.
Thanh khoản
Lido: Một trong những nền tảng tiên phong và thành công nhất trong mảng Liquid Staking, với stETH đang có FDV khoảng $6B. Vào tháng 5/2021, Lido đã gọi vốn và được Alameda, Coinbase, Paradigm, Delphi Digital,… rót vốn đầu tư.
pSTAKE: Một dự án Liquid Staking trên Persistence thuộc Cosmos. Alameda đầu tư vòng Seed cùng DeFinance, Sequoia, sàn Kraken, Three Arrows Capital, Spartan,…
Sommelier: Dự án quản lý LP khi add pool của bạn. Sommelier có 2 vòng gọi vốn và được Alemeda tham gia cả 2 vòng:
- Seed (3/2021): Alameda, Multicoin,…
- Series A (10/2021): Alameda, Polychain,…
Các sản phẩm Game và NFTs
Alethea AI: Với các Intelligent NFT có thể tương tác được với nhau, Alethea AI là dự án Metaverse được khá nhiều các nhà đầu tư chú ý đến. Dự án có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (1/2021): Không có quỹ đầu tư nào nổi bật.
- Không rõ (8/2021): Alameda, Multicoin, Coinbase, Crypto.com, Mark Cuban,…
Roco: GameFi Hub được xây dựng với những tính năng như Launchpad, NFT Marketplace,… Alameda đầu tư vào vòng Seed/Private tháng 9/2021.
Genopets: Game thú Pokemon đẹp mắt, cũng như cơ chế M2E mới lạ. Alameda đầu tư vòng Seed cùng với Yield Guild Game, Spartan, Anomoca Brand,…
Mạng xã hội
Subsocial: Dự án mạng xã hội phát triển trên hệ sinh thái Polkadot, Subsocial tương tự như Reddit, Meidum,… Alameda đầu tư vòng Seed cùng một số quỹ đầu tư lớn khác.
Chingari: Mạng xã hội được phát triển trên nền tảng Solana, giúp người dùng chia sẻ các Video ngắn, nó tương tư như Tiktok. Alameda đã tham gia vào lần gọi vốn cuối cùng vào tháng 10/2021 cùng với Solana Capital, sàn giao dịch Kraken,…
Các sản phẩm khác
Consensys là công ty có rất nhiều sản phẩm và một trong số sản phẩm nổi bật đó là Metamask – Ví tiền điện tử nổi tiếng với cộng đồng Crypto. Consensys có 2 vòng gọi vốn với tổng số tiền huy động được lên đến $265M, với sự tham gia của The Maker Foundation (MakerDAO), Dragonfly, Coinbase, Mastercard, Parafi, Spartan,…
Tiềm năng của quỹ Alameda Research
Alameda có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm đế từ các công ty thương mại tốt nhất phố Wall, bao gồm: SIG, Jane Street và các công ty công nghệ tốt nhất ở thung lũng Silicon như Facebook và Google.
Alameda Research kết hợp lợi thế và tầm nhìn của họ trong sàn giao dịch OTC và Market Making để cho ra những sản phẩm tốt nhất so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
Trong năm 2021, Alameda Research đã đầu tư khoảng 70 dự án, so với những quỹ đầu tư khác thì đây là một con số khá lớn: a16z (50), Hashed (31), Delphi Ventures (20). Có thể thấy Alameda Research đặt trọng tâm đầu tư vào các mảng như Lending, NFT/Gaming, Infrastructure trên hệ Solana.
Với khối lượng giao dịch từ 1 – 10 tỷ USD mỗi ngày, Alameda trung bình thu được lợi nhuận khoảng 3-4 triệu USD mỗi ngày. Alameda lại đầu tư thu nhập đó vào các nền tảng như Compound và Uniswap kết nối người vay và người cho vay với chi phí thấp, Alamada tạo ra thêm 7% – 50% hàng năm. Và các dự án mà quỹ này đầu tư vào đều mang lại lợi nhuận “khủng”.
Năm 2022 không chỉ là thời điểm bắt đầu downtrend, mà còn chứng kiến nhiều sự sụp đổ của các đế chế. Không chỉ 3AC, Terra… mà còn FTX – Cái tên nhiều người không bao giờ nghĩ đến.
Tóm tắt sơ lược: Ngày 2/11/2022, trên trang báo chuyên về tiền điện tử CoinDesk đưa ra bài báo nghi vấn về Báo cáo tài chính của quỹ Alameda Research. Sau đó, hàng loạt FUD ập đến với sàn giao dịch FTX và Alameda, đỉnh điểm là việc CZ – CEO sàn giao dịch Binance công bố bán hết FTT mà mình đang nắm giữ. Sau đó, cộng đồng dần nhận ra được sự bê bối của SBF. Cuối cùng, Alameda Research, FTX và các công ty của SBF tuyên bố phá sản.
Tệ hơn, vào ngày 16/12/2022, Sam Bankman – Fried bị bắt vào nhà tù Fox Hill tại Bahamas, nơi được đánh giá rất tệ về an ninh cũng như vệ sinh.
Sự việc này chính thức khép lại hành trình đầu tư của Alameda Research.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ đầu tư Alameda Research. Hy vọng qua bài viết bạn có thể hiểu Alameda Research là gì cũng như danh mục đầu tư của quỹ này.
Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin hoặc còn bất cứ những thắc mắc gì về Alameda Research, hãy liên hệ với AZ9 Digital, chúng tôi sẽ giải đáp những vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên theo dõi AZ9 Digital để được cập nhật những tin tức mới nhất trong thị trường Crypto nhé.
