9 Sàn giao dịch hàng đầu bị Ấn Độ dọa chặn

Chính phủ Ấn Độ đã phát thông báo đến 9 sàn giao dịch tiền điện tử ngày 28/12, yêu cầu chúng tuân thủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền khi cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước.

Danh sách các sàn gồm Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, và Bitfinex đã bị cảnh báo.


Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ tuyên bố rằng tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch, mua bán, lưu trữ tài sản ảo, cả trong và ngoài nước phải đăng ký và tuân thủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.

FIU cũng thông báo đã yêu cầu chặn trang web của 9 nền tảng này do “hoạt động trái phép mà không tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền” và đã gửi yêu cầu này tới Bộ Công nghệ Điện tử và Truyền thông Ấn Độ.

Tuy nhiên, chính quyền không cung cấp thời gian cụ thể để các sàn đáp ứng yêu cầu phòng chống rửa tiền. FIU tiết lộ đến nay đã có 31 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước đã đăng ký nhưng phần lớn sàn nước ngoài – đang phục vụ các nhà đầu tư crypto Ấn Độ thì vẫn chưa có giấy phép hoạt động.